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治理 | 佛山两女子被网络诈骗200多万 接警15分钟警方冻结资金

发布时间:2017-04-07 来源:南方网 【打印】

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  “谢谢反诈骗中心!谢谢佛山公安!”从民警手中接过被诈骗资金“支票”199.5万后,吴女士难掩心中的激动。4月6日下午,佛山警方举行打击治理电信网络新型违法犯罪涉案资金返还仪式,3名事主幸运地领回了被诈骗钱款共计251.3万元。据悉,2017年第一季度,佛山公安在打击电信网络新型违法犯罪专项行动中共破获本市案件208宗,逮捕109人,起诉案件249宗,分别同比去年上升215.2%、38%和632.4%。截止4月5日,佛山市反诈骗中心成功将6宗电信诈骗案件冻结资金近260万元原路返还佛山市受骗群众。

  及时冻结资金避免事主巨额财产损失 

  据了解,今年以来,根据公安部相关指引,佛山警方强化电信网络诈骗案件止付冻结后的资金原路返还工作,多次派人专程至北京递交资料办理涉案款返还手续。3月29日、30日,两笔分别为36万和199.5万的电信网络诈骗案件涉案资金顺利安全返还至事主银行账户。

  办案民警卢炎满介绍了两宗电信网络诈骗案件。据了解,2016年8月,居住在顺德乐从的吴女士在网络上结识一位自称可低价兑换美金的网友,“鬼迷心窍”的她往对方账户转入人民币199.5万元,但随即发现对方预支的30万美金支票不能兑现,怀疑遭遇诈骗的她立即向警方报案求助。

  同年9月,顺德乐从的事主麦女士接到公司经理QQ(已被他人盗用)发来指令,将36万元通过网银转账至对方提供账户中,发现被骗后随即报案。

  接到两起报案后,佛山警方高度重视,市反诈骗中心第一时间打出“与公安部实时无缝联接、启用网上涉案止付系统、协商银行紧急冻结”等一套组合拳,成功临时止付、原地冻结,将两笔巨款截停在嫌疑人银行账户中。

  “诈骗199.5万元的电信网络诈骗案中,我们从接到事主报案后到冻结资金仅仅花了15分钟”卢炎满说。

  电信网络诈骗嫌疑人只能望‘款’兴叹,使两名女事主避免了巨额财产损失。

  随后,佛山警方同步成立专案组开展侦查,通过追查资金流向和倒查银行卡开户,专案组民警很快寻觅到两宗电诈案件的嫌疑人踪迹。根据侦查线索,专案组民警分别在山东烟台和广东深圳成功抓获两名诈骗犯罪嫌疑人,目前36万元电信诈骗案的嫌疑人李某已被法院判刑入狱,另一宗案件还在进一步审理中。

  涉案资金顺利安全返还事主银行账户 

  据了解,电信网络诈骗案件成功止付的关键在于与犯罪嫌疑人比“速度”,警方只有在嫌疑人还未来得及从账户中取出涉案资金时,才有可能将该笔涉案资金止付,“由于事主往往不是第一时间报案,所以我们成功止付的难度很大!”反诈骗中心民警李警官表示。

  2016年9日,中国银监会与公安部联合下发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,由于规定出台不久,且未有明确操作指引,全国范围内均尚处于探索阶段,佛山公安反诈骗中心高度重视,专门针对文件多次开会研究,成立返还专班负责冻结资金的原路返还工作,确保事主被诈骗资金得以顺利取回。

  3月29日、30日,在佛山警方的努力下,两笔分别为36万和199.5万的涉案资金顺利安全返还至麦女士和吴女士银行账户。

  佛山反诈骗中心拦阻正在受骗事主1968人 

  据佛山市公安局刑警支队支队长向百名介绍,为适应打击治理电信网络新型违法犯罪工作需要,去年9月,佛山公安牵头成立的佛山市反诈骗中心正式投入运作,成为全省首批按照省联席会议标准建成并投入运作的地级市反诈骗中心,实现了全市统筹,市、区、派出所三级响应,五区联动的工作格局,整体提升佛山打击治理电信网络诈骗的工作效能。

  市反诈骗中心目前,中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行等银行金融机构17人,中国电信、中国移动、中国联通等电信运营商18人,市、区两级公安刑警部门精干警力15人入驻市反诈骗中心联合办公,下设资金处置室、信息处置室和综合研判室等三大基本功能室,通过综合系统平台完成接警、处置、研判、打击和预警等工作,已具备快速拦截诈骗电话、止付涉案资金、查询案件信息流资金流、研判串并案件线索及强化侦查打击能力,实现了统筹全市打击治理电信网络新型违法犯罪工作。

  据警方通报,截止4月5日,佛山反诈骗中心拦阻正在受骗事主1968人,追查各级涉案账户1495个,冻结账户268个,冻结资金361万元,成功将6宗电信诈骗案件冻结资金近260万元原路返还佛山市受骗群众。

  2017年第一季度,佛山公安打击电信网络诈骗专项行动成效斐然,共破获案件208宗,逮捕109人,起诉案件249宗,分别同比去年上升215.2%、38%和632.4%,起诉跨区域团伙6个,打击关联犯罪刑拘15人。

 

 

  

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